本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》的規(guī)定和公司的工作安排，公司決定于2020年5月15日（星期五）召開2019年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出的說明。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月15日（星期五）下午14:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月15日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月15日上午9:15至2020年5月15日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出現(xiàn)現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)他人出席現(xiàn)場會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席會(huì)議對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日2020年5月12下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決。股東可以書面形式委托代理出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不必是公司股東；
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
?。?）公司聘請(qǐng)的律師和其他相關(guān)人員。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司2019年度報(bào)告全文及摘要》
2、審議《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、審議《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、審議《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》
6、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)人民幣授信的方案的議案》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：以下所有提案 | √ |
1.00 | 《公司2019年度報(bào)告全文及摘要》 | √ |
2.00 | 《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
3.00 | 《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ |
4.00 | 《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ |
5.00 | 《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ |
6.00 | 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)人民幣授信的方案的議案》 | √ |
7.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | √ |
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
?。?）法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人出具的委托授權(quán)書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2020年5月13日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號(hào)公司董事會(huì)辦公室
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王盼盼
聯(lián)系電話：0571-89935881，傳真：0571-89935899
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會(huì)
2020年4月25日
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365360；投票簡稱：炬華投票
2、填報(bào)意見表決
對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票視為對(duì)本次會(huì)議所有非累積投票提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月15日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年5月15日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席杭州炬華科技股份有限公司2020年5月15日召開的公司2019年度股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)。本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)后的后果均由本公司（本人）承擔(dān)。
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)量：
委托日期：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
100 | 總議案：以下所有提案 | √ | |
1.00 | 《公司2019年度報(bào)告全文及摘要》 | √ | |
2.00 | 《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |
3.00 | 《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |
4.00 | 《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ | |
5.00 | 《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ | |
6.00 | 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)人民幣授信的方案的議案》 | √ | |
7.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | √ |
注：1、應(yīng)在 “同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。
2、本授權(quán)書委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
